多措并举 扎实推进 ---农发行枣庄市分行扎实做好反洗钱工作

2024年以来，农发行枣庄市分行高度重视反洗钱管理工作，将反洗钱管理作为年度一项重要工作，采取各种措施抓紧抓好。

一是严要求，把好业务处理关。持续按照反洗钱管理“降存量、控新增”工作思路，明确专人每天电话、微信提醒督促；非现场检查反洗钱系统有关信息，及时下发通报、点对点指导等方式反馈修改。

二是勤比对，下发工作提示函。充分利用反洗钱比对小程序，提示辖内5家机构调整了反洗钱领导小组，并以正式文形式向人行报备；对需要重点核查整改的事项进行总结，累计下发3期、37条重点工作提示。

三是抓整改，提升工作质和效。以省行反洗钱专项督导为契机，按照反洗钱自查手册及辅导台账，每周由专人进行反洗钱系统非现场核查，持续做好2023年以来的反洗钱业务资料核查整改工作，确保将新的要求贯彻落实到日常反洗钱工作中。

四是拓渠道，做好持续尽调。积极开展全面管控承包责任制，探索“互联网+”方式，充分利用受益人识别小程序，企查查等内外部系统，明确专人定期做好存量客户的反洗钱持续尽职调查、评级及风险甄别等工作。

五是积极共建，营造良好外部环境。积极与人行对接，与人民银行联合开展“学史明纪强党性 合规赋能促发展”党建共建活动，达到了交流工作、协调关系的目的。

六是多宣传，营造浓厚氛围。充分利用“青年课堂”学习培训形式，对反洗钱内外部检查问题台账等重点进行逐一讲解，明确工作要求；将反洗钱宣传与消费者权益保护宣传周，防范非法集资、案防演练等有机结合，营造了身边的反洗钱“知识课堂”。（通讯员 姜培培）

责任编辑：赵家豪